Juaveltutzuenheca
Panorama des services AML
Trop d’entreprises voient la conformité AML comme un empilement de tâches. Ici, chaque
service répond à une cause concrète : éviter l’imprévu, simplifier le suivi, et rendre la
conformité utile au quotidien. Diagnostic, adaptation et accompagnement sur le terrain
structurent la méthode.
Prestations
Services d’accompagnement AML personnalisés et évolutifs
Les services couvrent chaque étape : audit initial, construction sur-mesure,
sensibilisation ciblée, intégration technologique et suivi opérationnel. Chaque
accompagnement débute par une analyse concrète, se construit autour des besoins réels et
évolue avec la réglementation. Pas de solution miracle, mais une méthode transparente,
adaptée et documentée à chaque étape. L’accent est mis sur la traçabilité, la simplicité
d’usage et le maintien d’une conformité utile et démontrable, même pour les structures
novices.
01
Évaluation et diagnostic AML
Diagnostic approfondi de la conformité existante, identification des lacunes et préconisations d’amélioration. Rapport détaillé incluant cartographie des risques et recommandations opérationnelles adaptées au secteur d’activité.
Obtenir un auditConstruction et formalisation dispositif
Conception et déploiement de politiques internes, rédaction de procédures, gestion documentaire et appui à la formation des équipes pour un dispositif AML robuste et facilement auditable.
Mettre en placeFormation et sensibilisation opérationnelle
Sessions de sensibilisation et d’appropriation des bonnes pratiques AML, adaptées au quotidien des collaborateurs et ancrées dans la réalité des entreprises suisses.
Former mes équipes
04
Suivi, support et intégration outils
Suivi régulier, contrôle périodique de l’application des procédures, support lors des audits externes et intégration d’outils digitaux pour faciliter la gestion et la traçabilité.
En savoir plus
Juaveltutzuenheca
AML
Actif
Service sur-mesure
Stable cette année
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Dossiers
Analyse et cartographie du risque
L’audit débute par une cartographie des risques propres à l’activité. La méthode interne permet d’identifier les points critiques et de hiérarchiser les priorités d’action, sans imposer un modèle unique.
Diagnostic et recommandations
Un rapport détaillé expose les failles du dispositif actuel et propose des mesures concrètes, hiérarchisées selon l’impact opérationnel et réglementaire pour une prise de décision éclairée.
Formalisation des procédures
La construction du dispositif s’appuie sur la rédaction de procédures, la
formalisation documentaire et l’intégration des outils adaptés à l’organisation.
Formation et appropriation
Les collaborateurs bénéficient d’une sensibilisation opérationnelle, axée sur des cas réels et des retours d’expérience issus du terrain suisse.
Suivi opérationnel continu
Un suivi régulier s’assure de l’application des mesures, ajuste la documentation
et prépare l’entreprise à d’éventuels audits externes.
Assistance et support expert
Un support réactif est assuré en cas de contrôle, d’alerte ou de question complexe. Chaque demande reçoit une réponse documentée, dans les délais imposés par la réglementation.
Comparatif : accompagnement sur-mesure vs. offres généralistes
Trop de cabinets proposent des solutions prêtes à l’emploi, sans diagnostic poussé ni prise
en compte des besoins réels. Ici, l’accompagnement s’appuie sur la méthode interne :
diagnostic, adaptation, documentation continue, et transmission de solutions concrètes,
toujours traçables.
Juaveltutzuenheca
Accompagnement adapté et évolutif
Sur devis
(4.9/5)
Cabinet généraliste
Solutions standard sans adaptation fine
Variable
(2.7/5)
Évaluation du risque simplifiée
Analyse du risque basée sur des modèles génériques, sans prise en compte des spécificités sectorielles de l’entreprise. L’accompagnement se limite souvent à la fourniture de rapports standards.
Juaveltutzuenheca
93%
Cabinet généraliste
40%
Juaveltutzuenheca
Construction du dispositif sur-mesure
Développement d’un dispositif de conformité adapté à la taille, au secteur et à la culture de chaque entreprise. Approche progressive intégrant des retours du terrain et des ajustements réguliers.
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98%
Cabinet généraliste
55%
Juaveltutzuenheca
Sensibilisation adaptée aux équipes
Mise à disposition de sessions de sensibilisation génériques, sans adaptation au quotidien des collaborateurs. Approche orientée transmission d’informations plus que changement de pratiques.
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90%
Cabinet généraliste
38%
Juaveltutzuenheca
Intégrations et plateformes technologiques
La conformité AML ne se limite pas à la documentation papier. L’intégration d’outils digitaux facilite le suivi, la réactivité et l’auditabilité de chaque procédure. Chaque intégration s’ajuste à la réalité terrain de l’entreprise.
Analyse
Outils d’analyse AML
Intégration de plateformes d’analyse transactionnelle, ajustées au secteur et à la taille de l’entreprise.
En savoir plus
Vérification
Outils de KYC automatisé
Automatisation de la vérification d’identité et contrôle des listes de sanctions en temps réel.
Demander une démo
Surveillance
Suivi des transactions
Monitoring en continu des opérations sensibles et alertes personnalisables pour les équipes conformité.
Plus d’informations
Documentation
Gestion documentaire AML
Archivage sécurisé, gestion des preuves et accès facilité lors des contrôles réglementaires.
Découvrir
Rapport
Reporting réglementaire
Production automatique des rapports AML requis par la législation suisse, prêts pour audit.
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Support
Assistance conformité
Support personnalisé pour la gestion des cas complexes et l’interprétation des obligations AML.
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